Cơ quan chống rửa tiền của Canada, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC), đã ký biên bản ghi nhớ với ba cơ quan ngân hàng liên bang Hoa Kỳ.
FINTRAC cho biết trong bài đăng trên LinkedIn rằng cơ quan này sẽ trao đổi thông tin với Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ, Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Hội đồng Dự trữ liên bang để đảm bảo tuân thủ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tại các ngân hàng có hoạt động xuyên biên giới.
Bài đăng của FINTRAC có đoạn: "Sự hợp tác và giao tiếp giữa các cơ quan sẽ cho phép mỗi cơ quan ứng phó hiệu quả với các rủi ro mới nổi, tăng cường phòng ngừa và phát hiện rủi ro, trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro ML/TF".
Cơ quan này đã tăng cường giám sát sau khi chính phủ liên bang Canada mở rộng quyền hạn an ninh quốc gia.
FINTRAC đã áp dụng hình phạt lớn nhất từ trước đến nay là gần 9,2 triệu đô la Canada (6,54 triệu đô la Mỹ) đối với Ngân hàng TD vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền vào đầu năm nay.
Lần đầu tiên cơ quan này phạt hai ngân hàng lớn nhất Canada là Royal Bank of Canada và CIBC vào tháng 12 năm 2023 - tổng số tiền khoảng 9 triệu đô la Canada vì các hành vi vi phạm bao gồm không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ.
© 2024 Reuters
Bản tiếng Việt của The Canada Life
