Trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc điều tra rửa tiền ở B.C., tội phạm tài chính bị đẩy xuống hàng thứ yếu

Các chuyên gia cho biết, rửa tiền không nhận được đủ thời gian phát sóng trong chiến dịch bầu cử liên bang năm 2025 do các mối đe dọa thuế quan của Mỹ.

Hai chuyên gia cho biết, trong chiến dịch bầu cử liên bang đầu tiên kể từ khi Ủy ban Điều tra về Rửa tiền ở B.C. kết thúc, việc thực thi tội phạm trong các lĩnh vực tài chính được quản lý của Canada đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Denis Meunier, một nhà tư vấn chống rửa tiền có trụ sở tại Ottawa, cho biết: "Chúng ta cần các chính phủ và tổ chức quản lý đúng cách để mặc dù sẽ luôn có những kẻ gian lận, nhưng ít nhất cũng được giữ ở mức tối thiểu. Nhưng khi mọi người thoát tội, không phải vào tù, không phải trả các khoản tiền phạt lớn vì không tuân thủ — trong một số trường hợp là không tuân thủ hình sự — nó làm xói mòn lòng tin của mọi người. Và đó cũng là các doanh nghiệp phải bổ sung hoặc phá sản."

Meunier nói rằng vấn đề tội phạm cổ cồn trắng đã trở nên đặc biệt im ắng trong chiến dịch bầu cử ngắn ngủi do mối quan hệ Mỹ-Canada xấu đi và mối đe dọa thuế quan gây thiệt hại của Mỹ.

Tuy nhiên, Meunier nói với BIV rằng điều đó không có nghĩa là vấn đề sẽ không đóng vai trò lớn đối với bất kỳ ai thành lập chính phủ sau ngày 28 tháng 4.

Năm nay, Canada dự kiến được Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đánh giá về các quy định tài chính của mình và chính phủ liên bang đã "quá hạn" để xem xét và cập nhật Đạo luật về Tiền thu được từ Tội phạm (Rửa tiền) và Tài trợ Khủng bố.

Meunier, người đã làm việc về thực thi trốn thuế hình sự với Cơ quan Thuế Canada và với tư cách là trợ lý giám đốc tại Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính của Canada (Fintrac), cho biết: "Điều có xu hướng làm thay đổi tình hình ở Canada là bị quốc tế chỉ trích."

Meunier cũng gần đây đã tư vấn cho Tổ chức Minh bạch Quốc tế Canada, tổ chức đã ủng hộ các biện pháp như đăng ký quyền sở hữu có lợi cho các tập đoàn.

Sasha Caldera, giám đốc chiến dịch của Impact, một nhóm vận động nhân quyền phi lợi nhuận về các quy định tài nguyên thiên nhiên quốc tế, lưu ý rằng sổ đăng ký đó đã được xây dựng cho các tập đoàn đăng ký liên bang, nhưng không có sổ đăng ký toàn Canada.

Meunier và Caldera nói rằng chính phủ liên bang cần đảm bảo các tỉnh tham gia vào sổ đăng ký riêng , nếu không, các lỗ hổng sẽ bị bỏ ngỏ cho những kẻ rửa tiền tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi sự minh bạch.

Caldera nói rằng sổ đăng ký liên bang là "một trong những chiến thắng lớn nhất" cho đến nay trong việc chống lại tội phạm tài chính ở Canada.

Caldera nói: "Đã có một khoảng trống lớn trong việc nhận ra dòng tiền bẩn chảy vào Canada và cuộc bầu cử này hầu như không có sự công nhận nào."

"Nhìn khách quan, Đảng Bảo thủ có các cam kết AML được đưa vào cương lĩnh. Nó ở cấp cao nhất; họ nói về các biện pháp trừng phạt, tịch thu tài sản, chống tống tiền và tăng cường luật AML. Tất cả những điều đó đều thiếu trong cương lĩnh của Đảng Tự do và NDP," Caldera nói.

Tuy nhiên, Caldera nói thêm: "Cả cương lĩnh của NDP và Đảng Tự do đều nói về sự công bằng thuế; NDP muốn theo đuổi việc thay đổi luật để chống lại việc trốn thuế thông qua bộ luật thuế."

Ông lưu ý rằng sự công bằng thuế cũng nảy sinh khi chiến dịch của Đảng Bảo thủ đặt câu hỏi về cơ cấu doanh nghiệp của Brookfield, công ty quản lý đầu tư do Lãnh đạo Đảng Tự do Mark Carney làm chủ tịch trước đây.

Meunier cảnh báo rằng nếu các quy định tài chính bị trượt dốc, phần nhỏ người Canada có thể bị tham nhũng có thể phát triển như một sự lây lan xã hội.

Meunier nói: "Khi người kia tiến lên nếu anh ta gian lận, nó sẽ cho những người khác một lý do. Nếu bạn xem các nghiên cứu về hành vi thái độ do CRA thực hiện, các cuộc khảo sát cho thấy khoảng 13% tự nhận mình là kẻ ngoài vòng pháp luật. Điều bạn không muốn là con số đó tăng lên. Tại sao? Chà, bạn có thể đọc những câu chuyện về việc Hy Lạp phải chịu sự quản lý của IMF vì mọi người đều gian lận."

Một vấn đề khác mà Meunier muốn chính phủ liên bang giải quyết là các quy định tích hợp.

Ông nói: "Chúng ta cần một nhóm tuân thủ quy định tích hợp để phối hợp với các cơ quan quản lý bất động sản, với các hiệp hội luật sư và với bất kỳ nhóm nào có khía cạnh tài chính. Bạn thực sự phải ngăn chặn những kẻ xấu ở cấp độ quy định trước khi họ phạm tội."

Vào năm 2022, Ủy viên Austin Cullen phát hiện ra hàng tỷ đô la được rửa thông qua bất động sản B.C. hàng năm.

Cullen đưa ra 101 khuyến nghị, phần lớn dành cho chính quyền tỉnh mặc dù nhiều khuyến nghị bao gồm làm việc với chính phủ liên bang để củng cố việc thực thi trong các lĩnh vực tài chính.

Nhưng Meunier nói rằng một cơ quan tội phạm tài chính liên bang đã từng được hứa hẹn là "không thấy đâu."

BIV đưa tin trong tháng này rằng trong năm năm qua, các cơ quan thực thi pháp luật ở B.C. chỉ đảm bảo được 12 bản án hình sự liên quan đến gian lận đầu tư và chứng khoán.

Báo cáo này đã thu hút sự chú ý của Thị trưởng Port Coquitlam Brad West, người đã nói trên X.com: "Khi nói đến tội phạm bạo lực, hệ thống của chúng ta là một thất bại lớn. Khi nói đến tội phạm cổ cồn trắng và tài chính, hệ thống của chúng ta không tồn tại."

Bản tiếng Việt của The Canada Life