Đơn vị tình báo tài chính liên bang chịu trách nhiệm giám sát hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố đã phạt Saskatchewan Indian Gaming Authority 1.1 triệu đô la.

Fintrac cho biết đã áp dụng hình phạt tiền đối với nhóm này sau khi phát hiện ra rằng nhóm đã vi phạm ba lần.

Những vi phạm đó bao gồm việc không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ trong trường hợp có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, và không xây dựng và áp dụng các chính sách và thủ tục tuân thủ bằng văn bản.

Cơ quan này cho biết những vi phạm đó đã được phát hiện trong một cuộc kiểm tra tuân thủ.

Saskatchewan Indian Gaming Authority nói rằng hình phạt này dựa trên các yêu cầu báo cáo hành chính và không có hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các tội phạm tài chính khác đang diễn ra tại các cơ sở của họ, bao gồm bảy sòng bạc trong tỉnh.

Nhóm nói rằng nhóm không đồng ý với các phát hiện của cơ quan và sẽ kháng cáo khoản tiền phạt 1.1 triệu đô la tại Tòa án Liên bang.

The Canadian Press